El fraude constatado por la AFIP fue realizado mediante la facturación en negro del 50% de sus ventas. La cifra se basa en datos oficiales de la empresa, que en febrero había admitido una facturación de US$ 55 millones. 

Los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal 1 de Córdoba capital, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, se realizaron en domicilios radicados en Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy.

A partir de las distintas actuaciones, Enrique Senestrari, de la Fiscalía Federal 1 de la Ciudad de Córdoba, "efectuó los requerimientos de instrucción a fin de detener a tres directivos de la firma".

Según informó la AFIP, Grido "es una importante empresa dedicada a la fabricación y comercialización de helados", y que "cuenta con unas 10 empresas asociadas y 1.080 sucursales en todo el país".

Además, policías federales detuvieron a los tres responsables de esta PyME familiar: Oscar Santiago y sus hijos Sebastián y Lucas, quienes están acusados de infracción a la Ley Penal Tributaria y de integrar una asociación ilícita.

El Código Penal estipula para el delito de asociación ilícita una pena mínima de 3 años y una máxima de 10 años. Pero los jefes u organizadores tienen una pena mínima de 5 años.

Antecedentes 

La investigación judicial se inició hace un año y medio , cuando un particular denunció que Helacor realizaba maniobras de evasión impositiva mediante “la venta no declarada y a gran escala” a través de un sistema llamado ‘Operaciones W’, en el que estarían implicados contadores y abogados, además de los explotadores de las franquicias.

Según AFIP, el fraude consistía en introducir la marca en nuevos mercados, y vender el 50% de sus productos sin declarar. “Grido vendía la mitad de su producción sin facturar . Y sus clientes que explotaban las franquicias también participaban de la operación, despachando el 50% de sus productos en negro, para que no se note que vendían más de lo que compraban”, dijo el fiscal.

El comunicado oficial de Grido

Ayer, Helacor dio su versión mediante un comunicado: “Queremos transmitir tranquilidad a clientes, franquiciados, empleados, proveedores y público en general, y poner a absoluta disposición de las autoridades intervinientes toda la información que éstas requieran a los fines de esclarecer la investigación”.

Y agrega que “la empresa sigue operando normalmente, continuando con la fabricación y venta de sus productos, como así también con los procesos de pago a proveedores y bancos ”.