A través de una carta enviada a la empresa  el 14 de agosto dirigida al presidente ejecutivo de Walmart, Michael Duke, Cummings y Waxman, declaran que en su investigación accedieron a documentos internos de la compañia incluidos reportes de auditorías internas, (y) de otras fuentes sugiriendo que Walmart podría haber tenido problemas no solo de soborno, sino también de "conducta financiera cuestionable", incluyendo evasión fiscal y lavado de dinero".

Aunque la compañía ha insistido que ya coopera con las autoridades del Departamento de Justicia, Cummings y Waxman consideran que los representantes de Walmart se han mostrado "poco cooperativos" con su investigación.

Walmart México no se da por notificado pero anuncia colaboración

Walmart México y Centroamérica "declara que no tiene conocimiento de que esté siendo investigada por autoridades mexicanas respecto de dichos asuntos", indicó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Antonio Ocaranza, director de Comunicación Corporativa de Walmart México, explicó que la empresa en Estados Unidos ha cooperado con autoridades como la Securities and Exchange Comission (SEC) y el Departamento de Justicia, y en la medida en que la ley lo permita también colaborará con el Congreso estadounidense.

En escueto comunicado dirigido al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cadena minorista reiteró que no tiene conocimiento de que esté siendo investigada por autoridades mexicanas respecto a lavado de dinero y evasión fiscal.

Antecedentes y confusión: Un caso de 2003 ya resuelto

Según la publicación Milenio la acusación reciente puede estar relacionada con un caso sobre el pago de IVA no declarado en 2003 a las autoridades mexicanas, asunto que quedó resuelto y liquidado ese mismo año.

Walmart publicó el 27 de junio de 2003 en el sistema electrónico Emisnet, de la Bolsa Mexicana de Valores, que a través de su filial Sam’s Club México se detectó que “parte de la mercancía vendida para el mercado de exportación no fue exportada (por uno de sus clientes), sino que aparentemente permaneció en el país, en perjuicio del fisco federal y de la misma empresa.”

Detalló entonces que ese hecho, en el cual “participaron personas ajenas a la empresa, consistió en simular operaciones de exportación con el objeto de evitar el pago del IVA por tratarse de ventas de exportación”, pero una vez descubierta la irregularidad, la empresa tomó medidas para evitar que esa situación se repitiera y, de manera voluntaria, decidió cubrir los impuestos por las ventas mencionadas.

Walmart México sigue en la mira estas nuevas acusaciones se suman a las presentadas en abril sobre corrupción y sobornos para su crecimiento. La investigaicón sigue en curso.